1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

  经信永中和审计，2018年度母公司实现净利润486,910.02元，加年初未分配利润-185,824,366.29元，2018年末母公司累计可供股东分配的利润-160,588,229.77元，故本年度公司不实施利润分配，亦不进行公积金转增股本。

  公司控股子公司宁夏华辉是一家从事煤质活性炭生产的企业，2012年被认定为国家级高新技术企业，2017年5月在全国中小企业股份转让系统挂牌。宁夏华辉先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14000环境体系认证，拥有自主知识产权的活性炭生产装置、特殊产品、节能技术等方面专利19项，其中：实用新型专利15项，发明专利4项。宁夏华辉通过自主研发，可生产脱硫脱硝炭、溶剂回收炭、触媒载体炭、净水活性炭、空气净化炭、化学防护炭和脱汞炭等七大类上百个品种的活性炭产品。按生产的基本工艺状况分为柱状活性炭、柱状破碎炭、浸渍炭、酸洗炭、粉炭及压块破碎炭等上百个品种。宁夏华辉活性炭产品大多数都用在水处理、气体处理、化工冶炼、催化、制药、汽车及溶剂回收、脱色精制等多个领域。

  原材料（洗精煤、 焦油、沥青等） 采购采用“以销定产，以产定购”的模式，辅助材料（包装袋等） 采购采用“以销定产，保持合理库存”的模式，能源采购采用预付与先使用后结算相结合的模式。

  拥有独立完整的采购、生产、销售、研发和客户服务体系，采取“以销定产”的订单式生产模式，并且依据自身销售能力拓展国内外市场，通过直销与经销相结合的销售模式进行产品营销售卖，为各应用领域内的客户提供各类煤质活性炭产品，通过产品营销售卖获取收入和利润。

  目前中国是世界上最大的活性炭生产国，全国共有活性炭企业600余家，活性炭按材质可分为煤质活性炭、木质活性炭两大类。近年来煤质活性炭产量占比在不断的提高，基本形成了以煤质活性炭为主导的市场格局。活性炭行业正朝着科技含量高、资源消耗低、环境污染少、产品附加值高、比较优势大、人力资源得到充分的发挥的新型工业行业发展。

  活性炭产品应用领域十分广泛，且短期内缺乏强有力的替代产品，随着下游需求的加快速度进行发展，本行业面临着良好的发展机遇，目前仍处于行业的成长期。随着经济的持续不断的发展和人民生活水平的提高、环保意识的增强，活性炭行业的应用领域不断拓展，水处理、空气净化、汽车应用、溶剂与废气回收等领域对活性炭的需求将保持较快增长态势。另外，随国家对大气污染物排放标准的逐步的提升，加油站、炼化企业和发电企业等污染源对活性炭产品的需求也将日益增长。

  公司控股子公司三实租赁2015年3月2日通过国家商务部、国家税务总局的审核，成为全国第十三批融资租赁业务内资试点企业，也是宁夏回族自治区唯一的内资试点融资租赁公司，主营业务为融资租赁业务。

  公司全资子公司恒力国贸是一家从事贸易业务的公司，注册资本3亿元。恒力国贸在资金允许的情况下，适时开展风险小、资金安全、有一定回报的贸易业务。

  在国家经济结构继续调整，环境保护及治理慢慢地增加的情况下，宁夏华辉在满足环保要求的同时，持续对环保设施进行提升改造。宁夏华辉通过调整产品结构、压缩存货库存、加大回款力度、提高劳动生产率、完善内控制度等措施，报告期内实现了营业收入和利润的双增长。

  宁夏华辉2018年度实现营业收入22,075.68万元，与上年同期相比增加16.52%；净利润703.60万元，与上年同期相比增加82.28%。

  报告期内，恒力国贸主要是做高速线材、螺纹钢、不锈钢钢材等贸易业务，实现营业收入40,360.84万元，净利润486.06万元。

  报告期内，公司参股金融机构的投资收益为4,213.41万元，同比增加3.88%。

  项目前期准备均已完成，于2019年3月收到了石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局下发的施工许可证。现项目已按照工程进度计划有序进行。

  报告期内公司实现营业收入55,208.79万元、归属于上市公司股东的纯利润是940.06万元。

  本公司编制2018年度报表执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），采用尚未执行新金融准则和新收入准则的报表格式。此项变更采用追溯调整法，仅是报表格式变化，对资产总额和净利润不产生影响。

  6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生明显的变化的，公司应当作出具体说明。

  本公司合并财务报表范围有宁夏华辉、恒力国贸、三实租赁、恒力新材四家子公司。与上年相比，合并范围未发生变化。

  子公司情况和本期财务报表合并范围及其变动情况详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第七届监事会第二十二次会议通知于 2019年4月12日以电子邮件方式送达，会议于2019年4月24日上午11：00在宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席韩存在先生主持，应到监事3名，实到3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  1、2018年度报告编制和审议的事项符合法律、法规、公司章程和企业内部管理制度的各项规定；

  2、2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从每个方面真实地反映了当期的经营成果和财务情况等事项；

  3、在提出本意见前，未发现参与2018年度报告编制的人员有违反保密规定的行为。

  监事会对《2018年度内部控制评价报告》进行了审核，认为企业内部控制评价报告反映了企业内部控制工作的实际情况。

  报告期内，根据《公司法》、《公司章程》的有关法律法规，监事会成员通过列席董事会、出席股东大会参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务情况、经营状况做了监督。认为：公司能够严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规范运作，经营决策合理有效。公司董事、高级管理人员在执行职责时，从维护股东及公司利益出发，勤勉诚信，未发现违反法律和法规及其他损害股东和公司利益的情况。

  报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了有效的监督和检查。认为：公司关联交易符合有关规定，决策程序符合有关法律和法规的规定，交易价格公允，严格遵循公平、合理的原则，不存在任何利益输送，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

  报告期内，监事会通过审议公司季度报告、半年度报告、年度报告及召开与公司首席财务官、年审会计师关于年报审计过程中察觉缺陷的沟通会的方式，出具相关事项的专项意见、审核意见，对公司财务运作情况做监督检查。

  （四）审议全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司2019年度向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司申请融资暨关联交易的议案

  公司的全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司根据经营发展需要，2019年度向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司申请融资，总额不超过13,400万元。公司董事长高小平先生在黄河银行担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

  （五）审议制定公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案

  为客观、公允地反映公司2018年度的经营成果和财务状况，根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原则，公司2018年度计提应收款项坏账准备3,295,307.81元。

  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年财务报告出具了保留意见的审计报告，公司董事会已就2018年审计报告中保留意见作出了相关说明。监事会同意董事会关于对会计师事务所出具的保留意见审计报告的专项说明。监事会将认真履行职责，对董事会及管理层的履职情况做监督，切实维护广大投资者的利益。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  上述议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司于 2019年4月26日刊登在上海证券交易所网站（）及《上海证券报》、《证券时报》的公告。

  本次股东大会会议材料将于2019年5月9日披露于上海证券交易所网站（）。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  五、会议登记方法（一）股东应持本人身份证、股票帐户办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书；法人股东需加持单位证明；异地股东可用传真或邮寄方式登记。

  （二）登记日期、时间：2019年5月13日上午8：30-11：30，下午2：00-5：00。

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

  1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，做出投票指示。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2019年4月24日收到公司证券事务代表唐志慧女士递交的辞职报告，唐志慧女士因工作调整，辞去公司证券事务代表职务，仍担任公司证券部部长职务。

  公司董事会聘任冉旭先生、张宝林先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。冉旭先生、张宝林先生已取得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。截至目前，冉旭先生、张宝林先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  冉 旭：男，1990年出生，大学本科学历。现任公司证券部证券事务管理、监事；宁夏恒力生物新材料有限责任公司监事。

  张宝林，男，1992年出生，大学本科学历，曾就职于宁夏工业设计院，曾任西部雍和国际文化产业投资有限公司运营总监、宁夏乐锐电子商务有限公司合伙人，现任宁夏三实融资租赁有限公司综合管理部部长、监事。

  被担保人名称：宁夏新日恒力国际贸易有限公司（以下简称：恒力国贸），为本公司全资子公司

  本次担保数量及累计为其担保数量：本次批准为恒力国贸担保数量不超过40,000万元，累计批准为其担保数量不超过40,000万元（含尚未到期11,860万元）

  被担保人名称：宁夏华辉活性炭股份有限公司（以下简称：宁夏华辉），为本公司控股子公司

  本次担保数量及累计为其担保数量：本次批准为宁夏华辉担保数量不超过16,000万元，累计批准为其担保数量不超过16,000万元（含尚未到期9,560万元）

  一、2018年担保事项的概述（一）恒力国贸向银行申请不超过40,000万元（含尚未到期11,860万元）融资提供连带责任担保。

  （二）宁夏华辉向银行申请不超过16,000万元（含尚未到期9,560万元）融资提供连带责任担保。

  二、被担保人基本情况（一）恒力国贸，注册地点：银川市金凤区黄河路恒泰商务大厦18层1一10办公用房，注册资本：30,000万元，法定代表人：高小平，经营范围：经营范围：钢丝、钢丝绳、钢绞线及其制品、钢材、建筑材料、机电产品、有色金属、汽车配件、机械设备、日用百货、化工产品、农副产品（不含食品）、五金、绳扣、生铁销售；废旧物资收购，煤炭经营，燃料油销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。为公司的全资子公司。

  （二）宁夏华辉，注册地点：银川高新技术开发区科技园A（座），法定代表人：赵丽莉，经营范围：开发、生产、销售各种规格、类型和性能的活性炭及制品；煤制品、过滤材料及其它化工产品的生产销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外、生产、销售增炭剂和各种包装材料。为公司的控股子公司。

  恒力国贸、宁夏华辉2018年度财务情况及公司2019年度批准为其担保额度情况：

  三、2019年担保事项的主要内容（一）恒力国贸向银行申请不超过40,000万元（含尚未到期11,860万元）融资提供连带责任担保。

  （二）宁夏华辉向银行申请不超过16,000万元（含尚未到期9,560万元）融资提供连带责任担保，其中：

  1、宁夏银行广场支行申请总额不超过6,000万元的融资（包括签发银行承兑汇票）提供连带责任担保；

  2、石嘴山银行惠农支行申请总额不超过3,000万元的融资（包括签发银行承兑汇票）提供连带责任担保；

  3、工行宁夏区分行营业部申请总额不超过4,000万元的融资（包括签发银行承兑汇票）提供连带责任担保；

  上述担保自2018年度股东大会结束之日起至2019年度股东大会结束之日止。

  提请股东大会授权董事会在上述56,000万元融资担保额度内，签署相关文件。

  截止2018年12月31日，公司对外担保余额为30,720万元，占母公司2018年度经审计净资产35.13%。其中为子公司担保：恒力国贸提供担保合计11,860万元；宁夏华辉提供担保合计9,560万元。

  除子公司外，公司为宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司（以下简称：盛泰房地产）提供担保余额9,300万元。盛泰房地产注册资本9,000万元、2018年末总资产65,123.60万元、净资产7,207.98万元、资产负债率88.93%，2018年实现净利润-1,093.38万元（经审计），担保明细在定期报告中均有详细披露，无逾期担保，且均提供反担保。

  为恒力国贸向银行申请不超过40,000万元（含尚未到期11,860万元）融资提供连带责任担保、为宁夏华辉向银行申请不超过16,000万元（含尚未到期9,560万元）融资提供连带责任担保，经公司第七届董事会第二十六次会议以全票赞成审议通过，上述担保事项均需提交股东大会审议。董事会认为恒力国贸、宁夏华辉、盛泰房地产信誉良好、经营情况正常，预计担保事项不会给公司带来较大的财务风险和法律风险。

  公司对外担保严格执行相关法律、法规及《公司章程》的规定，信息披露充分完整，对外担保的风险得到充分揭示。没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的担保。被担保公司信誉良好、经营情况正常，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，不会对公司及全资、控股子公司的正常运营和业务发展造成不良影响。

  全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司2019年度向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司申请融资暨关联交易事项。

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）的全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司（以下简称：恒力国贸）根据经营发展需要，2019年度向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司（以下简称：黄河银行）申请融资，总额不超过13,400万元。公司董事长高小平先生在黄河银行担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。公司于2019年4月24日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了该项议案，在对本议案进行表决时，关联董事高小平先生进行了回避表决，表决结果为赞成10票、反对0票、弃权0票。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

  营业范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

  恒力国贸根据经营需要向黄河银行申请融资，符合中国人民银行利率政策和公平交易原则。流动资金贷款，以资金定价系统为依据，双方协商确定；承兑汇票，按40%的比例缴纳保证金。

  恒力国贸根据经营需要，向黄河银行申请融资，属于日常关联交易，该项关联交易是公司与关联方按照公允性的原则进行的，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不存在向关联公司输送利益的情形。

  当年年初至披露日恒力国贸在黄河银行已办理流动资金贷款6,700万元、银行承兑汇票票面金额8,000万元。

  七、独立董事事前认可意见、独立意见及审计委员会审核意见（一）独立董事事前认可意见

  公司事前就恒力国贸2019年度向黄河银行申请融资暨关联交易事项与我们进行了沟通并获得认可，我们认真审核后一致同意将上述议案提交董事会审议。

  恒力国贸根据经营发展需要，向黄河银行申请融资事项，符合中国人民银行利率政策和公平交易原则。该项关联交易是公司与关联方按照公允性的原则进行的，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不存在向关联公司输送利益的情形。该项议案在第七届董事会第二十六次会议上进行了审议并获得通过，关联董事回避表决。

  本次关联交易是公司与关联方按照公允性的原则进行的，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不存在向关联公司输送利益的情形。

  本次董事会应到董事11名，实到董事9名。独立董事张文彬先生因出差授权委托独立董事叶森先生代为出席并表决；董事薛全伟先生因出差授权委托董事张月鹏先生代为出席并表决。

  一、董事会会议召开情况（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会通知于2019年4月13日以电子邮件方式送达，会议材料于2019年4月22日以电子邮件方式送达。

  （四）本次董事会应到董事11名，实到董事9名。独立董事张文彬先生因出差授权委托独立董事叶森先生代为出席并表决；董事薛全伟先生因出差授权委托董事张月鹏先生代为出席并表决。

  （一）审议2018年度报告及摘要（详见上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报）

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润486,910.02元，加年初未分配利润-185,824,366.29元，2018年末母公司累计可供股东分配的利润-160,588,229.77元，故本年度公司不实施利润分配，亦不进行公积金转增股本。

  根据公司2019年度生产经营资金的需要，公司向金融机构申请总额不超过人民币20亿元的综合授信（含子公司，最终以金融机构实际审批的授信额度为准），融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。

  上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。同时，提请股东大会授权公司董事会根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度内签署相关文件。

  （十）审议全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司2019年度向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司申请融资暨关联交易的议案（详见临2019-026号公告）

  该议案表决结果为：同意10票、弃权0票、反对0票，关联董事高小平先生回避表决，表决通过。

  （十一）审议2019年度为子公司融资做担保的议案（详见临2019-027号公告）

  为客观、公允地反映公司2018年度的经营成果和财务情况，根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原则，公司2018年度计提应收款项坏账准备3,295,307.81元。

  （十三）审议公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案（详见上海证券交易所网站）

  （十四）审议董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案（详见上海证券交易所网站）

  （十五）审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案

  公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期自2018年度股东大会结束之日起至2019年度股东大会结束之日止，审计费用为45万元（含子公司）。

  （十六）审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构的议案

  公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构，聘期自2018年度股东大会结束之日起至2019年度股东大会结束之日止，审计费用为20万元。

  （十八）审议修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

  （十九）审议修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司资产运营授权管理办法》的议案（详见上海证券交易所网站）

  公司将独立董事津贴由原来的5万元/年（含税），调整为8万元/年（含税）。

  （二十一）审议召开2018年度股东大会的议案（详见临2019-029号公告）

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